Desarticulado esquema de sonegação de impostos através de empresas fantasmas em Goiânia

Três pessoas acabaram presas e encaminhadas à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) suspeitas de participarem de um esquema de sonegação de impostos durante o ano de 2016, em Goiânia. Conforme a Polícia Civil, os suspeitos criavam empresas de fachada para sonegar os tributos que chegaram a R$ 8 milhões. Além disso, os empreendimentos falsos também deixaram dívidas em bancos através de cheques e cartões de crédito que não foram pagos.

Os investigadores informaram que uma empresa paulista, chamada BMP Utilidades Domésticas S.A realizava a venda de produtos, mas quem fazia os recebimentos dos valores e registrava a transação eram empresas fantasmas de Goiânia. Os valores eram repassados à empresa de São Paulo, porém, as dívidas dos impostos ficavam com empreendimentos falsos. A empresa paulista ainda não se posicionou sobre o caso.

A polícia informou que os envolvidos convenciam garotas propaganda a criarem as empresas no nome delas em troca de um pagamento mensal.

Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos, identificados como Jadir Martins Borges Júnior de 34 anos, Bruno Carvalho Borges de 25 e Donizete José Ferraz de 46, foram detidos na terça-feira, 20, em uma das empresas falsas, que fica em um shopping da capital. Um quarto suspeito, identificado como Rogério Batista dos Santos de 36 anos, ainda não foi localizado.

Ao serem presos, os três detidos admitiram os crimes e serão indiciados por formação de organização criminosa, crime tributário, falsidade ideológica, lavagem de capital e estelionato.