PCGO e Secretaria da Economia deflagram operação contra fraude fiscal em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em conjunto com equipes da Secretaria da Economia, deflagrou nesta terça-feira (24/02) uma operação contra esquemas de fraude fiscal e sonegação de tributos estaduais.

A ação cumpre três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, além do bloqueio judicial de bens e ativos financeiros. As investigações apontam que a empresa investigada utilizava interposição fraudulenta de pessoas (“laranjas”) para ocultar o verdadeiro proprietário e dificultar a fiscalização tributária.

Segundo levantamento técnico, a empresa possui débitos tributários constituídos de aproximadamente R$ 400 mil, mas a dívida total já ultrapassa R$ 1,5 milhão. O bloqueio de bens visa garantir o pagamento do crédito tributário devido ao Estado.

Durante as diligências, foram apreendidos documentos contábeis e dispositivos eletrônicos, que serão submetidos a análise pericial e cruzamento de dados com os sistemas da Secretaria da Economia. O objetivo é identificar o beneficiário final do esquema.

As condutas investigadas podem configurar crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90), falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e até associação criminosa, a depender da evolução das investigações.

Foto: PCGO