Golpistas usavam vítimas de enchentes para lavar dinheiro
DM Redação
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:38 | Atualizado há 23 minutos
Uma quadrilha internacional formada por brasileiros e chineses foi desmantelada após usar dados de vítimas de enchentes em 2022 para movimentar milhões em contas falsas abertas em fintechs.
Os criminosos ofereciam uma cesta básica e R$ 100 em troca de documentos, mas em muitos casos o auxílio nunca era entregue. Com os dados, abriram contas digitais em nome das vítimas e lavaram dinheiro de origem ilícita.
Mais de 3 mil pessoas foram prejudicadas. A empresa RMD Administração Empresarial teria movimentado cerca de R$ 480 milhões no esquema. Parte desse valor passou pela fintech 2GO Instituição de Pagamentos, ligada a um policial civil preso na operação.
O grupo também usava empresas de fachada, documentos falsos e robôs para multiplicar cadastros e dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis. Dois suspeitos chineses seguem foragidos.
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