Membros de família são suspeitos de fraude

Deflagrada na manhã de hoje, 18, uma operação do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF) investiga fraudes digitais contra uma instituicão financeira de pagamentos. A polícia cumpre dois mandados de busca e apreensão na cidade de Águas Lindas de Goiás, além disso também o sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 106 mil, que segundo as investigações é o valor do prejuízo provocado.

A ação desta quinta-feira é um desdobramento de outra investigação sobre o caso, os policiais começaram a investigar após compartihar informações com a inteligência da instituição financeira, a qual detectou uma anormalidade no cadastro de 118 novas contas.

Durante as investigações, a polícia constatou que os suspeitos usavam documentos de identidade falsos, com nomes diferentes, mas que tinham a mesma impressão digital. Outro ponto que chamou a atenção foi o enviado das “provas de vida” que apresentavam inconsistências, como fotos de homens em documentos dados como femininos, imagens de crianças em documentos de adultos e assinaturas digitadas em vez de manuscritas.

Os investigadores identificaram que o núcleo da organização ficava concentram em Águas Lindas e era composto por membros de uma mesma família, e que eles autuavam com a utilização das 118 contas criadas de forma fraudulenta como “contas de passagem”, que ao serem aprovadas eram usadas para transações financeiras imediatas e os valores rapidamente repassados ou trasnferidos para contas de três beneficiários principais. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documentos público, falsidade ideológica e uso de documento falso.