Organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas é desarticulada

Um organização criminnosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro que tinha atuação estruturada no ambiente virtual foi desarticualda durante uma operação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) deflagrada hoje, 22. Segundo as informações divulgadas pela polícia três mandados de prisão temporária, três de busca e apreensão e o sequestro de bens no valor de mais de R$ 123,2 mil são curmpridos neste momento.

De acordo com a polícia, as investigações começaram depois quem empresário teve as contas bancárias das suas empresas invadidas. No levantamento, a polícia descobriu transferências bancárias fraudelentas que provocaram um prejuízo de R$ 30,8 mil ao empresário.

Durante as investigações a polícia descobriu que os envolvidos no crime fizeram rapidamente a distribuição dos valores transferidos para outras contas com valores pequenos, antes de fazer o envio de quantias maiores para validar as contas. Prática essa segunda a polícia que é comum ser usada para fraudes através do pagamento por PIX.

Segundo as investgações os valores foram enviados para contas de pessoas físicas e jurídicas, uma das empresas beneficiadas foi identificada e tinha uma pessoa jurídica como laranja, pois, foi criada dias antes dos crimes e tinha o único objetivo de receber o dinheiro transferido por meio da fraude.

A polícia identificou uma rede com mais 60 CNPJs associados a um mesmo número de telefone e e-mail, que indica um esquema organizado para ocultar a origem ilícita dos valores onde os investigados atuavam.