Polícia Federal apura operações financeiras ligadas a Virginia Fonseca

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal em um inquérito que apura movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo empresas ligadas ao seu grupo empresarial. As informações foram divulgadas pelo programa Domingo Espetacular, da Record, e por outros veículos que tiveram acesso aos documentos da investigação.

Segundo a apuração, a investigação teve origem em relatórios de inteligência financeira elaborados a partir de dados analisados durante a CPI das Bets. Os documentos apontaram transferências milionárias entre empresas relacionadas à influenciadora, o que chamou a atenção de órgãos de controle e da Polícia Federal.

Um dos focos da apuração é a empresa Talismã Digital, que teria recebido cerca de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. De acordo com os relatórios, a maior parte desse valor foi transferida por uma empresa chamada Amp Pay Marketing. O volume das operações levantou questionamentos porque a empresa remetente estaria enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, destinado a negócios de menor porte.

Além da origem e do destino dos recursos, os investigadores analisam possíveis irregularidades fiscais, financeiras e eventuais indícios de lavagem de dinheiro. A relação entre empresas ligadas à influenciadora, processadoras de pagamento e plataformas de apostas também está entre os pontos examinados.

A investigação ocorre após a participação de Virginia na CPI das Bets, que investigou a atuação de casas de apostas e influenciadores digitais na promoção desse mercado. Embora o relatório final da comissão tenha sido rejeitado pelo Senado e não tenha resultado em indiciamento, os documentos reunidos durante os trabalhos serviram de base para novas análises por parte das autoridades.

Em nota divulgada pela defesa, Virginia Fonseca nega qualquer irregularidade. Os advogados afirmam que movimentações consideradas atípicas não significam, por si só, prática criminosa e sustentam que as empresas do grupo atuam de forma regular, com auditoria e governança próprias. Até o momento, não há denúncia formal nem condenação contra a influenciadora.

A PF conduz uma investigação preliminar para verificar a legalidade das operações financeiras. A apuração está em andamento e, até agora, as suspeitas ainda estão sendo analisadas pelas autoridades.